ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

На днях Европейской комиссией (ЕК) был обнародован обновленный список государств, в которых предпринимается недостаточно мер по борьбе с отмыванием денежных средств, а также с финансированием терроризма, сообщает информационно-аналитическая интернет-газета «Мы».

В список стран, где по мнению представителей ЕК, наиболее высок риск отмывания денег, вошло 23 государства: Афганистан, Багамы, Ботсвана, Ирак, Эфиопия, Северная Корея, Американское Самоа, Тунис, Йемен, Сирия, Виргинские о-ва, Ливия, Шри-Ланка, Гана, Тринидад и Тобаго, Иран, Пакистан, Самоа, Гуам, Нигерия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Панама.

Между тем, часть этих стран ранее составляли предыдущий «черный» список Еврокомиссии.

Стоит отметить, что проводя финансовые операции с гражданами либо организациями, представляющие вышеперечисленные страны, банковские и иные учреждения Европейского союза обязаны осуществлять проведение дополнительных проверок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Министр здравоохранения Норвегии дала "зеленый свет" алкоголю и курению Министр здравоохранения Норвегии дала «зеленый свет» алкоголю и курению

Сильви Листхёуг, недавно назначенная на пост Министра здравоохранения Норвегии, общаясь с журналистами дала весьма странный для...

Читать полностью
Ученые: высокое артериальное давление можно снизить простым способом Ученые: высокое артериальное давление можно снизить простым способом

Американские ученые, представляющие Гарвардскую медицинскую школу, проведя исследование, выявили, что высокое артериальное...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    2.0819
  • Евро
    2.3235
  • 100 Российских рублей
    3.2268
  • 100 Украинских гривен
    7.9583
  • 10 Польских злотых
    5.4014
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх