ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

На днях Европейской комиссией (ЕК) был обнародован обновленный список государств, в которых предпринимается недостаточно мер по борьбе с отмыванием денежных средств, а также с финансированием терроризма, сообщает информационно-аналитическая интернет-газета «Мы».

В список стран, где по мнению представителей ЕК, наиболее высок риск отмывания денег, вошло 23 государства: Афганистан, Багамы, Ботсвана, Ирак, Эфиопия, Северная Корея, Американское Самоа, Тунис, Йемен, Сирия, Виргинские о-ва, Ливия, Шри-Ланка, Гана, Тринидад и Тобаго, Иран, Пакистан, Самоа, Гуам, Нигерия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Панама.

Между тем, часть этих стран ранее составляли предыдущий «черный» список Еврокомиссии.

Стоит отметить, что проводя финансовые операции с гражданами либо организациями, представляющие вышеперечисленные страны, банковские и иные учреждения Европейского союза обязаны осуществлять проведение дополнительных проверок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Назарбаев рассказал о своих "серьезных полномочиях" после ухода с поста президента Назарбаев рассказал о своих «серьезных полномочиях» после ухода с поста президента

Накануне Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу Казахстана, в котором заявил о совей отставке. Так, уже с сегодняшнего...

Читать полностью
Страдавшая от "каменной болезни" американка завещала свое тело музею Страдавшая от «каменной болезни» американка завещала свое тело музею

Американка, страдавшая от редкого заболевания, которое превращало еще мышечную ткань в костную, распорядилась о том, чтобы после...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    2.1057
  • Евро
    2.3894
  • 100 Российских рублей
    3.2756
  • 100 Украинских гривен
    7.7467
  • 10 Польских злотых
    5.5759
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх