ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

На днях Европейской комиссией (ЕК) был обнародован обновленный список государств, в которых предпринимается недостаточно мер по борьбе с отмыванием денежных средств, а также с финансированием терроризма, сообщает информационно-аналитическая интернет-газета «Мы».

В список стран, где по мнению представителей ЕК, наиболее высок риск отмывания денег, вошло 23 государства: Афганистан, Багамы, Ботсвана, Ирак, Эфиопия, Северная Корея, Американское Самоа, Тунис, Йемен, Сирия, Виргинские о-ва, Ливия, Шри-Ланка, Гана, Тринидад и Тобаго, Иран, Пакистан, Самоа, Гуам, Нигерия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Панама.

Между тем, часть этих стран ранее составляли предыдущий «черный» список Еврокомиссии.

Стоит отметить, что проводя финансовые операции с гражданами либо организациями, представляющие вышеперечисленные страны, банковские и иные учреждения Европейского союза обязаны осуществлять проведение дополнительных проверок.

Добавить комментарий

В США арестовали миллиардера, обвинив в торговле детьми В США арестовали миллиардера, обвинив в торговле детьми

В городе Нью-Йорк (США) был арестован миллиардер Джеффри Эпштейн, которого полиция обвинила в торговле людьми, о чем сообщает...

Читать полностью
Американские ученые: Треть женщин ходит на свидания ради возможности бесплатно поесть Американские ученые: Треть женщин ходит на свидания ради возможности бесплатно поесть

Специалисты из Университета г. Азуса (США, штат Калифорния), проведя социологическое исследование, участие в котором приняли около...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    2.0341
  • Евро
    2.2787
  • 100 Российских рублей
    3.2311
  • 100 Украинских гривен
    7.8674
  • 10 Польских злотых
    5.3548
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх