ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

ЕК назвала государства с высоким риском отмывания денег

На днях Европейской комиссией (ЕК) был обнародован обновленный список государств, в которых предпринимается недостаточно мер по борьбе с отмыванием денежных средств, а также с финансированием терроризма, сообщает информационно-аналитическая интернет-газета «Мы».

В список стран, где по мнению представителей ЕК, наиболее высок риск отмывания денег, вошло 23 государства: Афганистан, Багамы, Ботсвана, Ирак, Эфиопия, Северная Корея, Американское Самоа, Тунис, Йемен, Сирия, Виргинские о-ва, Ливия, Шри-Ланка, Гана, Тринидад и Тобаго, Иран, Пакистан, Самоа, Гуам, Нигерия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Панама.

Между тем, часть этих стран ранее составляли предыдущий «черный» список Еврокомиссии.

Стоит отметить, что проводя финансовые операции с гражданами либо организациями, представляющие вышеперечисленные страны, банковские и иные учреждения Европейского союза обязаны осуществлять проведение дополнительных проверок.

Добавить комментарий

Как организовать отдых с детьми Как организовать отдых с детьми

Поездка на море, особенно, когда проживаешь в местности, где рядом нет никакого водоема – это праздник. Работа, забота о детях,...

Читать полностью
Секреты выращивания рассады томатов Секреты выращивания рассады томатов

Сегодня нет ни одного огородника, который не выращивает томаты. Это вкусный, полезный овощ, который находит свое использование для...

Читать полностью

  • Опросы

  • Курсы валют НБРБ
    • Доллар США
      2.0989
    • Евро
      2.3146
    • 100 Российских рублей
      3.2014
    • 100 Украинских гривен
      8.3948
    • 10 Польских злотых
      5.3411
    Новости экономики
    Поcледние новости
    Фотогалерея
    Видеогалерея
    Наверх